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西部材料:西部材料第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会总共成员保障音信披露实质的真正、凿凿和无缺,没有虚伪纪录、误导性陈述或强大脱漏。

西部金属资料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次聚会的聚会告诉于2022年6月8日以电子邮件方式投递公司总共董事,聚会于2022年6月10日上午9:30正在公司328聚会室以现场维系通信的办法召开,应出席董事12人,现场出席董事7人,董事张平祥、杜明焕、索小强、王伟雄、杨乃定以通信外决办法出席聚会。

聚会由巨筑辉董事长主办,公司监事及高级束缚职员列席了聚会,聚会的召开吻合《公公法》和《公司章程》原则。经与会董事充沛讲论及外决,通过了以下议案:

公司副董事长程志堂先生因退歇不再掌握公司副董事长、董事、审计委员会委员职务,公司董事颜学柏先生因退歇不再掌握公司董事、策略委员会委员职务。董事会对程志堂先生正在掌握公司副董事长、董事、董事会审计委员会委员时候,颜学柏先生正在掌握公司董事、策略委员会委员时候,为公司起色所做出的功劳流露衷心的感动!

遵循《公司章程》《董事聚会事原则》等相干轨制的原则,公司第七届董事会需补充2名董事。遵循公司控股股东西北有色金属查究院提名,董事会提名委员会查究讲论,提名李筑峰先生、张于胜先生为公司第七届董事会董事候选人。

公司第七届董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资历举办了严谨审查,上述职员不存正在《中华邦民共和邦公公法》和《公司章程》中原则的不得掌握公司董事的景遇,也不存正在被中邦证监会处以证券墟市禁入刑罚的景况,亦不属于失信被奉行人。

公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级束缚职员以及由职工代外掌握的董事人数统共未凌驾公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的平常运作,正在新董事就任前,原董事仍将赓续遵守公法、行政规则、部分规章、模范性文献和《公司章程》的原则,严谨推行董事职责。

董事会推举杨延安先生掌握公司第七届董事会副董事长,任期同第七届董事会(简历附后)。

公司总司理杨延安先生因任务改变不再掌握公司总司理,仍掌握公司第七届董事会副董事长。经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,董事会许诺聘任康彦先生为公司总司理,任期同第七届董事会(简历附后)。

董事会对杨延安先生正在掌握公司总司理时候为公司起色所做出的功劳流露衷心的感动!

经公司总司理提名,董事会提名委员会审核,董事会许诺聘任葛鹏先生、潘海宏先生为公司副总司理,任期同第七届董事会(简历附后)。

为了更好地贯彻中邦证监会《上市公司独立董事原则》的精神,维系公司筹划范畴、实质景况等要素,参考陕西地域独立董事津贴的总体景况,拟将独立董事津贴调理至每位独立董事每年8万元(含税),新规范独立董事津贴从2022年1月1日起奉行。

通告《西部金属资料股份有限公司合于调理独立董事津贴的议案》(2022-024)详睹《证券时报》《中邦证券报》和巨潮资讯网。

董事会确定于2022年6月27日下昼14:30正在西部资料公司泾渭工业园328聚会室召开2022年第一次暂时股东大会,《合于召开2022年第一次暂时股东大会的告诉》(2022-025)详睹《证券时报》《中邦证券报》和巨潮资讯网。

李筑峰,男,汉族,1981年生,陕西铜川人,中共党员,西北工业大学资料加工工程专业,博士,正高级工程师。2006年6月加入任务,历任西部超导资料科技股份有限公司成立四厂厂长助理、副厂长(主办任务)、厂长,低温超导线材厂厂长,总司理助理、副总司理、党支部书记;2019年至今任西北有色金属查究院党委委员、副院长。

李筑峰先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实质管制人、公司其他董事、监事、高级束缚职员不存正在相合联系;不存正在《公公法》原则不得掌握董事、监事、高级束缚职员的景遇;未被中邦证监会采用证券墟市禁入手腕;未被证券交往所公然认定为不适合掌握上市公司董事、监事和高级束缚职员;未受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券交往所次序处分;不存正在因涉嫌违法被公法罗网立案侦察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案审查,尚未有真切结论的景遇;未被中邦证监会正在证券期货墟市违法失信音信公然盘查平台公示或者被邦民法院纳入失信被奉行人名单;不存正在《自律囚系指引第1号–主板上市公司模范运作》第3.2.2条第一款原则的不得提名为董事、监事的景遇。

张于胜,男,汉族,1979年生,湖北潜江人,中共党员,中科院金属查究所资料科学与工程专业,博士,正高级工程师。2008年7月加入任务,历任西北有色金属查究院生物资料查究所所长助理,优秀资料查究所所长助理、副所长、所长;西安有数金属资料查究院有限公司副院长。2019年2月至今任西安有数金属资料查究院有限公司党支部书记,2020年12月至今任西安有数金属资料查究院有限公司常务副院长,2021年12月至今任西北有色金属查究院院长助理。

张于胜先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实质管制人、公司其他董事、监事、高级束缚职员不存正在相合联系;不存正在《公公法》原则不得掌握董事、监事、高级束缚职员的景遇;未被中邦证监会采用证券墟市禁入手腕;未被证券交往所公然认定为不适合掌握上市公司董事、监事和高级束缚职员;

未受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券交往所次序处分;不存正在因涉嫌违法被公法罗网立案侦察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案审查,尚未有真切结论的景遇;未被中邦证监会正在证券期货墟市违法失信音信公然盘查平台公示或者被邦民法院纳入失信被奉行人名单;不存正在《自律囚系指引第1号–主板上市公司模范运作》第3.2.2条第一款原则的不得提名为董事、监事的景遇。

杨延安,男,汉族,1966年生,陕西延川人,中共党员,北京科技大学冶金专业,硕士,教员级高级工程师。历任控股子公司西安菲尔特金属过滤资料股份有限公司总司理、西部钛业有限义务公司董事长,公司副总司理、党总支书记。兼任控股子公司西安菲尔特金属过滤资料股份有限公司董事长、西安优耐特容器成立有限公司董事长、西安西材三川智能成立有限公司董事长。2011年12月至今任公司总司理,2017年12月至今任西北有色金属查究院党委委员,2019年5月至今任公司董事,2019年12月至今任公司党委书记。

杨延安先生通过其妃耦持有公司股份40000股;与持有公司5%以上股份的股东、实质管制人、公司其他董事、监事、高级束缚职员不存正在相合联系;不存正在《公公法》原则不得掌握董事、监事、高级束缚职员的景遇;未被中邦证监会采用证券墟市禁入手腕;未被证券交往所公然认定为不适合掌握上市公司董事、监事和高级束缚职员;未受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券交往所次序处分;不存正在因涉嫌违法被公法罗网立案侦察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案审查,尚未有真切结论的景遇;未被中邦证监会正在证券期货墟市违法失信音信公然盘查平台公示或者被邦民法院纳入失信被奉行人名单;不存正在《自律囚系指引第1号–主板上市公司模范运作》第3.2.2条第一款原则的不得提名为董事、监事的景遇。

康彦,男,汉族,1979年生,内蒙古赤峰人,中共党员,西安理工大学资料加工专业,工学硕士,高级工程师。2006年4月加入任务,历任控股子公司西部钛业有限义务公司身手研发部司理助理,墟市营销部副部长、部长,总司理助理,副总司理;控股子公司西安菲尔特金属过滤资料股份有限公司党支部书记、总司理。2019年12月至今任公司党委委员,2021年4月至今任公司副总司理。

康彦先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实质管制人、公司其他董事、监事、高级束缚职员不存正在相合联系;不存正在《公公法》原则不得掌握董事、监事、高级束缚职员的景遇;未被中邦证监会采用证券墟市禁入手腕;未被证券交往所公然认定为不适合掌握上市公司董事、监事和高级束缚职员;未受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券交往所次序处分;不存正在因涉嫌违法被公法罗网立案侦察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案审查,尚未有真切结论的景遇;未被中邦证监会正在证券期货墟市违法失信音信公然盘查平台公示或者被邦民法院纳入失信被奉行人名单。

葛鹏,男,汉族,1976年生,山东日照人,中共党员,西安交通大学资料科学与工程专业,工学博士,正高级工程师。2006年10月加入任务,先后掌握西北有色金属查究院钛合金所所长助理、副所长,控股子公司西部钛业有限义务公司总工程师;现任公司总司理助理、副总工程师、撮合身手中央主任,兼任控股子公司西部钛业有限义务公司副总司理。

葛鹏先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实质管制人、公司其他董事、监事、高级束缚职员不存正在相合联系;不存正在《公公法》原则不得掌握董事、监事、高级束缚职员的景遇;未被中邦证监会采用证券墟市禁入手腕;未被证券交往所公然认定为不适合掌握上市公司董事、监事和高级束缚职员;未受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券交往所次序处分;不存正在因涉嫌违法被公法罗网立案侦察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案审查,尚未有真切结论的景遇;未被中邦证监会正在证券期货墟市违法失信音信公然盘查平台公示或者被邦民法院纳入失信被奉行人名单。

潘海宏,男,汉族,1980年生,陕西渭南人,中共党员,西安理工大学金融学专业,经济学学士,高级政工师。2003年7月进入西部资料任务,历任公司董事会办公室主任助理、证券公法部副部长(主办任务)、归纳办公室主任、证券工作代外,控股子公司西安天力金属复合资料股份有限公司党支部书记、常务副总司理、财政有劲人。现任公司纪委委员、总司理助理、党委办公室主任、归纳办公室主任,兼任控股子公司西安诺博尔稀贵金属资料股份有限公司监事会主席。

潘海宏先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实质管制人、公司其他董事、监事、高级束缚职员不存正在相合联系;不存正在《公公法》原则不得掌握董事、监事、高级束缚职员的景遇;未被中邦证监会采用证券墟市禁入手腕;未被证券交往所公然认定为不适合掌握上市公司董事、监事和高级束缚职员;未受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券交往所次序处分;不存正在因涉嫌违法被公法罗网立案侦察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案审查,尚未有真切结论的景遇;未被中邦证监会正在证券期货墟市违法失信音信公然盘查平台公示或者被邦民法院纳入失信被奉行人名单。

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